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PLD/FT
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, desde la determinación de aplicabilidad regulatoria hasta el expediente que documenta la debida diligencia del sujeto obligado.
Problemas que atendemos
- Somos o podríamos ser sujeto obligado y no tenemos claridad sobre nuestras obligaciones específicas.
- Nuestro programa de PLD/FT existe en documentos, pero no en un expediente auditable de decisiones y evidencia.
- Necesitamos preparar el expediente antes de una visita de supervisión o de un requerimiento de autoridad.